Este curso ofrece una comprensión integral del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), obligatorio para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. A través de contenidos prácticos y normativos, los participantes aprenderán a identificar, medir, controlar y monitorear riesgos que puedan comprometer la integridad financiera de sus organizaciones.
Objetivo del curso
Capacitar a los participantes en el diseño, implementación y fortalecimiento del SARLAFT, promoviendo una cultura de cumplimiento, transparencia y prevención frente al lavado de activos y la financiación del terrorismo, en línea con la normativa colombiana vigente.